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所謂“跑分”,是指利用自己名下銀行卡、支付寶、微信等第三方支付渠道為他人進行代收款，隨后再轉款到指定的賬戶，從中賺取傭金，以幫助他人進行電信網絡詐騙、賭博等，幫助犯罪團伙進行洗錢賺取傭金的不法行為。
近年來，恭城公安局嚴厲打擊各類新型網絡犯罪活動，緊抓“警銀聯動”這個關鍵點，加強公安機關與銀行部門緊密聯系，及時發現“涉案卡”“可疑卡”的信息線索，斬斷涉詐資金流轉關鍵環節，深入打擊電信網絡詐騙犯罪。近日，恭城警銀聯動，打掉一洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人3人，止損6萬余元。
4月7日，恭城公安局接到轄區一銀行報警稱：其營業廳在辦理柜臺業務時發現一男子銀行流水異常。接警后，恭城鎮派出所民警迅速趕到現場將該名男子控制并移交縣局反電詐專班。反詐專班在對男子進行核查后發現，其銀行卡涉嫌一電信網絡詐騙案件，民警立即通知銀行對該男子賬戶進行管控，成功止損6萬余元。
隨后，在縣局合成作戰中心、嘉會派出所、龍虎派出所的協助下，又抓獲兩名涉案人員，一舉打掉了陶某、蔣某、蘇某等人的洗錢團伙。經查，犯罪嫌疑人陶某、蔣某、蘇某等人利用自己或者他人的銀行卡幫助犯罪團伙收取違法犯罪資金，并將所收資金取現或轉賬給上游犯罪團伙成員，三人從中獲取資金報酬。
目前，犯罪嫌疑人陶某、蔣某、蘇某被公安機關依法采取強制措施，該案在進一步偵辦中。
在“跑分”洗錢行為中
無論是開發的、組織的 還是參與的、幫忙的 都涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪 都要承擔法律責任 恭城公安鄭重提醒 保護好身份證件 銀行賬戶等個人隱私信息 擦亮雙眼、堅守底線 抵御不切實際的高額利潤誘惑 別因所謂“無本之利” 成為網絡違法犯罪集團 替罪羊! 來源：恭城警事
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發表于 2022-4-13 16:22:19
